“陈队!有发现!”负责梳理银行流水的小张突然喊道,声音带着一丝兴奋的沙哑。他指着屏幕上一条条错综复杂的转账记录,“您看,‘鑫融宝’近半年的大额异常收入,最终都流入了三家注册地在不同省份的公司账户——‘宏远商贸’、‘鼎盛科技’、‘信达咨询’。表面看业务风马牛不相及。”
陈锋和王海立刻围了过去。屏幕上,资金像溪流汇入江河,最终注入这三家公司。
“查这三家公司的底细。”陈锋下令。
“正在查!”小张手指翻飞,“‘宏远商贸’,注册地在邻省滨海市,主营建材批发,但近一年纳税额低得可怜,与实际资金流入量严重不符。‘鼎盛科技’在隔壁省省会,注册资金五百万,但实际缴纳为零,办公地址查无此司。‘信达咨询’更离谱,注册地在西南某市,工商登记的联系电话是空号,注册地址是个废弃的仓库!”
典型的空壳公司特征。陈锋眼神锐利:“资金进了这三家之后呢?”
“像进了迷宫!”小张调出更复杂的资金流向图,“从这三家公司出来,资金又被拆分成无数小额,通过几十个甚至上百个个人账户进行‘蚂蚁搬家’,再汇入另外一批公司账户,如此反复多次……最终,大部分资金流向了几个注册在开曼群岛和维尔京群岛的离岸公司账户,彻底消失在监管视野之外。”
开曼群岛,维尔京群岛……这些全球闻名的避税天堂,也是洗钱和隐匿非法资金的重灾区。境外资本!陈锋和王海对视一眼,都看到了对方眼中的凝重。案件的性质,正朝着更危险、更复杂的方向滑去。
“林专家,匿名交易平台那边有线索吗?”陈锋转向另一侧。
林雪的目光没有离开屏幕,手指在触摸板上快速滑动,放大着一条极其隐蔽的资金链路。“有。虽然对方清理得很干净,但通过区块链溯源和多个匿名交易平台的交叉比对,我捕捉到一笔小额测试性交易,最终指向一个注册地在香港的贸易公司——‘金汇环球’。这家公司表面做进出口,但实际业务成谜,其资金最终也流向了维尔京群岛的同一个离岸账户。”
“金汇环球……”陈锋默念着这个名字,将它重重写在白板上,与那三家空壳公司并列,并用箭头指向那个模糊的境外离岸账户。一条由境内空壳公司层层伪装,最终汇向境外神秘资本的灰色资金链,逐渐浮出水面。
“赵明提过老吴接触的‘大客户’里,有没有涉及香港的?”陈锋问王海。
王海迅速翻看审讯记录:“有!他提过一个绰号叫‘港佬’的,出手阔绰,专门收‘硬货’,也就是那些包含隐私照片视频的‘裸贷’数据包。但具体身份不明,联系方式也是单线,只有老吴知道。”
老吴!又是这个失踪的技术主管!他成了连接“鑫融宝”数据源与下游“大客户”、乃至境外资本的关键枢纽!
“必须找到老吴!”陈锋斩钉截铁,“他是目前唯一可能撕开更大口子的人!王海,加派人手,扩大搜索范围,火车站、汽车站、机场,所有离城通道布控!联系技侦,尝试恢复他失踪前的通讯记录和行动轨迹!”
“明白!”王海立刻拿起电话部署。
希望似乎重新燃起。找到老吴,就能顺藤摸瓜,揪出“港佬”,甚至触及那若隐若现的境外资本。整个行动组像上紧了发条,高效运转起来。
两天后,一个振奋的消息传来:技侦部门通过基站定位和监控回溯,锁定了老吴失踪前最后出现的地点——位于城西结合部的一个老旧小区。他租住在那里一个朋友闲置的房子里,深居简出。
“行动!秘密抓捕,绝不能让他再跑了!”陈锋亲自带队,王海、小李以及几名精干警力迅速集结,悄无声息地包围了目标单元楼。
楼道里弥漫着潮湿的霉味。陈锋打了个手势,两名特警队员上前,用技术手段无声地打开了防盗门。众人屏息凝神,持枪突入。
屋内陈设简单,光线昏暗。客厅空无一人。卧室的门虚掩着。
“警察!吴志强!出来!”王海厉声喝道,同时猛地推开卧室门。
没有回应。
陈锋紧随其后冲入卧室。眼前的景象让所有人瞬间僵住。
老吴,吴志强,穿着皱巴巴的睡衣,仰面躺在凌乱的床上,双目圆睁,瞳孔早已涣散,脸上凝固着一种极度惊愕和痛苦的表情。他的嘴角,残留着一丝已经干涸的暗红色血迹。床头柜上,倒着一个空了的药瓶,旁边散落着几粒白色药片。
“警戒现场!叫法医!”陈锋的声音冷得像冰,他迅速上前,探了探吴志强的颈动脉——冰冷,毫无生机。
小李立刻检查电脑和手机,脸色难看地摇头:“硬盘被物理破坏,手机SIM卡不见了。”
法医很快赶到,初步检查后,面色凝重地对陈锋说:“陈队,死者体表无明显外伤,口鼻腔有少量血性分泌物,结合现场发现的药瓶……初步判断符合药物中毒症状。具体药物成分和死亡时间需要解剖和毒化检验。但……死亡时间应该不超过二十四小时。”
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