简一激动的问：“那是不是说可以把苏御放了？”
“莫子，1.3亿资金的去向呢？”
顾渊却看向莫子。
莫子在座位上淡定的喝了一口咖啡，也交出一份材料。
“我叫金融审计那边做了账户的交易明细分析。他们全面调取了［海上地产创投分公司］以及［江南商业银行浦东新区支行］该贷款的所有账户交易记录，包括银行放款账户、收款人账户以及可疑的中转账户等。重点关注贷款发放后的资金流向，查看资金是否被迅速转出、转入了哪些账户、是否存在异常的大额交易或频繁的资金往来等。”
“这些是查出来的部分可疑账户名单。”
顾渊接过一沓可疑银行账户。
从上往下看去，没有一个与苏御产生直接或者间接关系的账户，随后顾渊抽出简一桌上的红色圆珠笔，拔下笔帽，划出几个可疑的离案账户，还有数字钱包。
“这里有一些看似无关的账户，疑似空壳公司账户、个人离岸账户，还有虚拟货币钱包。这笔资金肯定是被挪用了，还是专业人士通过洗钱的方式进行多层级的转移资金，在4月2日当天，并且资金的流向明显在有意掩盖其真实来源和去向。”
“重点查查这几个账户，莫子！”
“是！”
吩咐完这些，顾渊又想了想。
喊了一声简一。
“简一，稍后，你把这些账户数据全部进行数据分析，从这些海量的银行的数据库中提取涉及可疑贷款的资金流向明细，包括每一笔资金的转出账户、转入账户、交易时间、交易金额等信息。”
“OK，老大！”
简一比了一个OK。
顾渊转头看向李叔说：“然后李叔这边，再核实一下这些相关账户持有人的真实身份信息，了解资金转移的原因和背景，看看是否存在与贷款无关的交易或异常情况。”
李叔点头：“好的。”
周迷眉头渐渐皱起，一脸疑惑与不甘地问看向顾渊：“那我呢？苏御这个案子是把我排除在外了吗？”
喜欢机智女子看守所请大家收藏：(m.qbxsw.com)机智女子看守所全本小说网更新速度全网最快。