“沈洁，女，38岁，青浦区、朱家角镇、沈家巷人。”
“18岁考入魔都大学金融系，22岁保送研究生，26岁进入魔都农商行，静安区支行上班，29岁结婚并辞去工作，30岁生下一女。”
“32岁离婚，以放弃女儿抚养权为代价，分到了一套价值600万的商品房，以及200万的夫妻共同财产。”
“同年10月份，她先是注册了一家科技公司，拿到了‘银盛’支付的区域代理，开始推广‘商业码’，赚取交易佣金。”
“2年经营下来，公司的收支情况不太好。”
“根据银行流水显示.....沈洁原先账户里的231万个人存款，只剩下22万不到。”
“但从2021年7月份开始，情况突然有了一个比较大的转变。”
“沈洁的5个银行账户，以及新开的4个银行账户，余额开始逐渐增长。”
“小的几百块，上千块，多的上万块。”
“我们追查了资金来源。”
“绝大部分都是来源于个体户、商家的转账。”
“目前为止，沈洁的所有银行账户余额，微信、支付贝、共计237万，股票账户原先投入150万，现余价值114万。”
“另外，我们看到了这几年期间，沈洁共有5笔‘隐性’的大额支出。”
“全都是从各个银行账户上分开支付出去的，少则10来万，多的20多万。”
“2022年5月份，共116.2万，购买了一辆玛莎拉蒂牌轿车。”
“2022年12月份，大福黄金，消费128.4万，购买了6根500克重的投资金条。”
“2023年10月份，揭阳龙悦珠宝公司，140万，购买了一套翡翠首饰。”
“2024年4月份，静安区南京西路恒隆广场，爱马仕专柜，喜马拉雅尼罗鳄皮，限量款包包，价格88万。”
“2024年12月份，她售卖了原先的房子，获得520万，额外加了300万，以首付820万的金额，重新购买了一套价值1940万的江景大平层。”
“税务方面我们也查了。”
“原先注册的科技公司，交税记录为‘零’，个人所得税方面，同样没有。”
“我们还拉出了沈洁3个实名登记的手机号码，通过通话记录详单，锁定了长期和她保持联系的169个人。”
“其中112个，都是类似‘王高峰’这样的客户。”
“剩下的57个人里，6个是中介，48个是长期合作的商户。”
“庞啸已经带着两个人，按照所有打款数额相加的名单，开始深入调查那些商铺和个体户了。”
“最后3个人，就比较有意思了。”
“根据手机号码的登记信息，第一个叫：董进，魔都中恒律师事务所，合伙人律师。”
这个名字一出，一旁的熊展鹏连忙接话道：“谭队，这个董进，也是陆北这个案子的一审辩护律师。”
“哦.....”
谭旭眉头一挑，稍稍有些意外。
这倒是巧儿她娘给巧儿开门.....巧到家了！！
竟然还有这种情况！！
高峻峰再次开口道：“第二个人，谭薇，32岁，已婚，魔都本地人。”
“在星尚运动健身中心，担任财务主管一职。”
熊展鹏立马补充道：“这个星尚运动健身中心，正是陆北占股50%的那家健身房。”
“额......”
谭旭这次的反应就强烈多了，双眼都瞪大了几分。
一次可以看做是巧合，那么两次呢？
偶然？？
不等谭旭回过神，高峻峰又紧接着说了起来。
“第三个人，徐昂，42岁，沈洁的前夫。”
“原静安区魔都农商行支行，信贷部总经理，现虹口区支行副行长。”
“更巧合的是.....陆北最初那笔150万的贷款，正是从静安区魔都农商行支行贷出来的。”
这次没让熊展鹏补充，高峻峰直接了当的就说了出来。
不过看此刻‘谭旭’的表情，效果是一样的。
如果说刚才那两个巧合还有待确定.....那眼下都不用去多想了。
事不过三，里面绝对有问题。
谭旭一拍桌子。
“查....给我深入、细致的查。”
“我倒想看看，这帮人跟陆北这个案子，到底有没有关系。”
“等会儿你们把初步资料准备好，我去找大队长汇报，申请正式立案。”
“待批复一下来，你们立刻就去把王高峰这帮人全都给我带回来。”
“另外，通知咱们队里负责预审的同志。”
“从内到外，从头到脚，仔仔细细给我挖干净。”
熊展鹏和高峻峰立即挺直了后背，满脸郑重，异口同声的喊了声：‘是、保证完成任务’。
谭旭见状，很是满意的‘嗯’了一声，抬手往下虚按了两下，示意两人放松。
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