林东航精神一振,立刻接通。“猎影”核心节点的合成电子音,带着比往常稍快一丝的语速响起:
“报告。‘深渊’行动,终极穿透与资金全链溯源模块,取得阶段性重大突破。已初步完成对PRIF(太平洋资源投资基金)3.75亿美元出账资金的第三层穿透。发现关键性关联节点。”
屏幕上,那幅原本就复杂如星云的资金流向动态图谱,瞬间被放大、高亮。
一条清晰的红色路径,从代表PRIF的节点出发,如同毒蛇般蜿蜒穿过香港、新加坡的六七个标注着不同字母缩写代号的空壳公司节点,每一处停留都伴随着复杂的货币转换和名义上的“股权交易”、“咨询服务费支付”。
“资金在离岸中心经过多层洗白和分割,大部分继续流向更隐蔽的渠道,追踪需要时间。
但其中一条异常支流,在流经新加坡‘金牛座控股’(Taurus Holdings)后,未被继续分割隐匿,反而以‘战略投资款’名义,一次性向加拿大不列颠哥伦比亚省注册的‘北极光资源勘探有限公司’(Aurora Borealis Resources Exploration Ltd.)注入资金,金额:5250万美元。
时间点,就在大昌矿业收到PRIF贷款后三个月内。”
屏幕上,代表“北极光资源勘探”的节点被高亮成刺目的红色,并拉出一条虚线,连接到旁边自动弹出的公司注册信息摘要。
这是一家规模不大、名气不显的初级勘探公司,主要业务是在加拿大北部勘探铜、金等矿产,拥有几处探矿权,但尚未有重大商业发现,属于典型的高风险、高投入、长周期行业。
“关键点在于,”电子音毫无波澜地继续,“‘猎影’通过非公开渠道,获取了‘北极光资源勘探’在开曼群岛的最终控股架构图(影子股东名单)。
经过交叉比对和背景深度分析,发现其隐形股东之一,一个通过维京群岛信托间接持有约8.5%权益的自然人受益人,经高度可信度匹配(概率>92%),疑似为中华人民共和国东山省现任副省长,秦嗣元,的妻弟,陈嘉禾。”
“秦嗣元妻弟,陈嘉禾?”林东航瞳孔骤然收缩,身体不自觉地微微前倾。
屏幕上同步调出了陈嘉禾的基本信息:
男,四十八岁,早年留学加拿大,后取得加国永久居留权,但常年在香港、内地活动,名义上是某跨境贸易公司负责人,生意规模平平。
其姐,即秦嗣元妻子,是省内一所大学的教授。
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